Por presunto lavado de activos toman posesión de almacenes Tierra Santa

En horas de la mañana de este martes 6 de septiembre, funcionarios de la policía judicial y de la DIAN llegaron hasta las instalaciones del almacén Tierra Santa sucursal Valledupar en donde realizaron un requerimiento. Transeúntes que pasaban por el sector notaron que las puertas de la cadena de ropa y textiles estaban cerradas.

Tierra Santa SAS es una cadena de almacenes de bajo costo creada a mediados de los años 90 en Maicao, La Guajira. En su momento el libanés Ahmad Gebara montó un negocio para vender ropa de remate en una pequeña bodega. Hoy, 20 años después, cuentan con más de 70 tiendas en 25 departamentos del país y con activos por $77.200 millones.

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Hace más de una década la DIAN encendió las alarmas tras revisar sus libros contables y encontrar anomalías, por lo que denunciaron ante la Fiscalía que tras el negocio podría existir una red de lavado de activos.

Precisamente el control que se le hizo hoy a Tierra Santa hizo parte de un operativo realizado también en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Montería. Las autoridades llegaron a los almacenes de textiles y vestuario para tomar posesión de ella con fines de extinción de dominio. El operativo estuvo acompañado de delegados de la Fiscalía, funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).